Forex Trading Scam: फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा घोटाला, 30 से अधिक बैंक खातों में ₹170 करोड़ जब्त

हरियाणा।प्रवर्तन निदेशालय ने फोरेक्स ट्रेडिंग एवं जमा योजना के फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की राशि को जब्त किया है। ईडी ने क्यूएफएक्स ट्रेड लि. व उसके निदेशकों राजेंद्र सूद, विनीत कुमार व संतोष कुमार के अलावा मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लविश चौधरी के खिलाफ जांच में मंगलवार को दिल्ली, यूपी के नोएडा व शामली और हरियाणा के रोहतक में कई ठिकानों पर छापे मारे थे। इस दौरान 90 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की गई। 

ईडी ने हिमाचल प्रदेश में क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। कंपनी पर फर्जी विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के जरिये निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। ईडी के मुताबिक क्यूएफएक्स कंपनी और उसके निदेशक एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे, जिसमें निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था।

QFX से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में तलाशी के दौरान ईडी को 90 लाख रुपये से अधिक की नकदी मिली, कई डॉक्यूमेंट्स मिले और डिजिटल डिवाइसेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा 30 से अधिक खातों में 170 करोड़ रुपये से अधिक फ्रीज कर दिए गए हैं।

ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 11.02.2025, under the PMLA, 2002 at various locations in Delhi, Noida, Rohtak and Shamli (UP) in the case of QFX Trade Ltd and others. During the search operations, Cash amount of more than Rs. 90 Lakh, various… pic.twitter.com/Abacv7l5zo

— ED (@dir_ed) February 13, 2025

एफआईआर के बाद बदल लिया नाम

ईडी ने पाया कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्यूएफएक्स योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) कर दिया गया था और विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को ठगा गया। नवाब अली क्यूएफएक्स के अलावा बॉटब्रो, टीएलसी कॉइन जैसी और भी धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं चला रहा है।

ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत व दुबई में किए कार्यक्रम

ईडी ने पाया कि अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत व दुबई में कई कार्यक्रम किए गए थे। एनपे बॉक्स प्रा. लि., कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्रा. लि. और टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्रा. लि. के कई बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए किया जा रहा है।प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘ईडी चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 11 फरवरी को पीएमएलए, 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली (यूपी) में विभिन्न स्थानों पर क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए, इन फर्जी कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की गई।’